数字货币洗钱风险加剧:USDT可能成为最易受攻击的对象 2023-05-07 20:03 评论 0 条 区块链技术动态 随着数字货币市场的蓬勃发展,数字货币洗钱问题也越来越受到关注。近年来,数字货币交易平台和钱包服务商遭受诈骗和洗钱事件频繁爆发,这给虚拟... 反洗钱, 数字货币
看到央行官员提出建立虚拟资产交易溯源和场景追踪系统,我稍微放宽了心 2021-11-27 23:18 评论 0 条 区块链技术动态 2021年7月以来,监管不断加强,虽然我的小钱包也没多少虚拟资产,但是也担心提不了现,平台跑路啊。 特别是北京火币天下网络技术有限公司注销、... 匿名性, 去中心化, 反欺诈, 反洗钱, 国家货币主权, 虚拟资产, 虚拟资产犯罪, 虚拟资产监管, 非法交易, 非法金融活动, 非法集资
韩国监管机构调查银行加密货币交易所反洗钱措施实施情况 2018-03-25 14:50 评论 0 条 区块链技术动态 加密货币 暴走时评:据韩联社报道,韩国金融情报部门及金融服务委员会(FSC)将于下月开始对向加密货币交易所提供公司账户的银行开展检查。而今... 加密货币, 反洗钱